【典型案例】周張成洗錢案——跨境轉移貪污公(gōng)款實施洗錢犯罪

一、基本案情

　　被告人周張成，男，漢族，1977年12月1日出生。

　　2015年1月至2018年11月期間，同案被告人倪樂菊（已判刑）教唆其姐姐倪樂平（另案處理(lǐ)）利用(yòng)職務(wù)便利，持續從浙江省麗水市慶元縣工(gōng)業園區(qū)管委會及其下屬的國(guó)有(yǒu)企業侵吞巨額公(gōng)款。其間，被告人周張成在明知倪樂菊用(yòng)于賭博的錢款為(wèi)公(gōng)款的情況下，仍通過提供自己的銀行賬戶或聯系賭場、地下錢莊提供銀行賬戶，協助倪樂菊接收倪樂平貪污的公(gōng)款，從國(guó)内轉移到境外，金額合計人民(mín)币8 782餘萬元。周張成在賭場為(wèi)倪樂菊“洗碼”獲得“傭金”人民(mín)币70餘萬元。

二、裁判結果

　　本案由浙江省麗水市中(zhōng)級人民(mín)法院一審，浙江省高級人民(mín)法院二審。

　　法院認為(wèi)，被告人周張成明知是貪污公(gōng)款，仍協助将資金轉移到境外，情節嚴重，其行為(wèi)已構成洗錢罪。周張成在賭場為(wèi)倪樂菊“洗碼”所得“傭金”系違法所得，應予以追繳或退賠。據此，依法以洗錢罪判處被告人周張成有(yǒu)期徒刑八年，并處罰金人民(mín)币900萬元。被告人的違法所得予以追繳，不足部分(fēn)責令繼續退賠。

三、典型意義

本案是通過地下錢莊跨境轉移貪污的公(gōng)款實施洗錢犯罪的典型案件。被告人周張成明知同案被告人倪樂菊用(yòng)于賭博的資金來自于公(gōng)款，為(wèi)非法謀利，将自己在澳門賭場開設的賬戶提供給倪樂菊用(yòng)于賭博，再通過提供自己銀行賬戶或者聯系賭場、地下錢莊提供銀行賬戶，幫助倪樂菊接收倪樂平侵吞後彙入到境外的公(gōng)款，并與賭場對賬确認，完成公(gōng)款的跨境轉移。在辦(bàn)理(lǐ)洗錢罪的上遊犯罪案件時，要以“追蹤資金”為(wèi)重點，深挖洗錢犯罪線(xiàn)索，對洗錢犯罪同步跟進，落實“一案雙查”的工(gōng)作(zuò)機制，依法懲治洗錢犯罪和上遊犯罪。在本案辦(bàn)理(lǐ)過程中(zhōng)，發現大量贓款流向境外，遂堅持“一案雙查”，深挖徹查職務(wù)犯罪背後的洗錢犯罪，并予以依法嚴懲，充分(fēn)體(tǐ)現了從嚴打擊洗錢犯罪的精(jīng)神，不僅對維護良好的經濟金融秩序起到積極作(zuò)用(yòng)，而且能(néng)夠有(yǒu)效摧毀貪污賄賂犯罪等上遊犯罪的利益鏈條，有(yǒu)效遏制上遊犯罪的發生。

文(wén)章來源：最高人民(mín)法院