【典型案例】袁鋼志(zhì)洗錢案——地下錢莊實施洗錢犯罪

一、基本案情

　　被告人袁鋼志(zhì)，男，漢族，1979年8月12日出生。

　　被告人袁鋼志(zhì)未經國(guó)家有(yǒu)關主管部門批準，非法經營外彙兌換業務(wù)，在上遊客戶報價的基礎上，加價與下遊客戶進行資金兌換，從中(zhōng)加收手續費賺取差價牟利。2018年5月至2020年5月期間，袁鋼志(zhì)在明知曾某某等人（另案處理(lǐ)）從事走私犯罪的情況下，多(duō)次幫助曾某某等人将人民(mín)币兌換成美元。袁鋼志(zhì)與曾某某等人通過微信群商(shāng)談好兌換彙率、兌換金額後，通過其控制的銀行賬戶收取轉入的人民(mín)币，扣除自己的獲利後将剩餘人民(mín)币轉給上遊客戶指定的銀行賬戶。上遊客戶收到轉賬後，通過香港的銀行賬戶将非法兌換出的美元轉入曾某某等人提供的香港收款賬戶中(zhōng)。經調查核實，袁鋼志(zhì)為(wèi)曾某某等人非法兌換外彙并将資金彙往境外，金額共計人民(mín)币約1.7億元。

二、裁判結果

　　本案由廣東省東莞市第一人民(mín)法院一審，廣東省東莞市中(zhōng)級人民(mín)法院二審。

　　法院認為(wèi)，被告人袁鋼志(zhì)明知是走私犯罪的所得及其産(chǎn)生的收益，為(wèi)掩飾、隐瞞其來源和性質(zhì)，協助将資金彙往境外，情節嚴重，其行為(wèi)已構成洗錢罪，依法應予懲處。據此，依法以洗錢罪判處袁鋼志(zhì)有(yǒu)期徒刑六年，并處罰金人民(mín)币一百萬元。

三、典型意義

本案是地下錢莊實施洗錢犯罪的典型案件。近年來，随着國(guó)内外經濟形勢變化，恐怖主義犯罪國(guó)際化，走私犯罪和跨境毒品犯罪增加，以及我國(guó)加大對貪污賄賂犯罪的打擊力度，涉地下錢莊刑事案件不斷增多(duō)。地下錢莊已成為(wèi)不法分(fēn)子從事洗錢和轉移資金的最主要通道，不但涉及經濟金融領域的犯罪，還日益成為(wèi)電(diàn)信詐騙、網絡賭博等犯罪活動轉移贓款的渠道，成為(wèi)貪污腐敗分(fēn)子和恐怖活動的“洗錢工(gōng)具(jù)”和“幫兇”，不但嚴重破壞市場管理(lǐ)秩序，而且嚴重危害國(guó)家經濟金融安(ān)全和社會穩定，必須依法嚴懲。本案依法以洗錢罪對地下錢莊經營者追究刑事責任，充分(fēn)體(tǐ)現對涉地下錢莊洗錢犯罪的嚴厲打擊，更好發揮打财斷血的作(zuò)用(yòng)。

文(wén)章來源：最高人民(mín)法院