【典型案例】萬昊能(néng)等販賣毒品、洗錢案

萬昊能(néng)等販賣毒品、洗錢案

——販賣含有(yǒu)合成大麻素成分(fēn)的電(diàn)子煙油并“自洗錢”，依法數罪并罰

一、基本案情

　　被告人萬昊能(néng)，男，漢族，1998年1月2日出生，無業。

　　被告人黃雲，男，漢族，2000年10月4日出生，無業。

　　被告人劉智勇，男，漢族，2001年8月14日出生，無業。

　　2021年7月1日至8月21日，被告人萬昊能(néng)在明知合成大麻素類物(wù)質(zhì)已被列管的情況下，為(wèi)牟取非法利益，通過微信兜售含有(yǒu)合成大麻素成分(fēn)的電(diàn)子煙油，先後六次采用(yòng)雇請他(tā)人送貨或者發送快遞的方式向多(duō)人販賣，得款共計4900元。被告人黃雲兩次幫助萬昊能(néng)販賣共計600元含有(yǒu)合成大麻素成分(fēn)的電(diàn)子煙油，被告人劉智勇幫助萬昊能(néng)販賣300元含有(yǒu)合成大麻素成分(fēn)的電(diàn)子煙油。為(wèi)掩飾、隐瞞上述犯罪所得的來源和性質(zhì)，萬昊能(néng)收買他(tā)人微信賬号并使用(yòng)他(tā)人身份認證，收取毒資後轉至自己的微信賬号，再将犯罪所得提取至銀行卡用(yòng)于消費等。同年8月23日，公(gōng)安(ān)人員在萬昊能(néng)住處将其抓獲，當場查獲電(diàn)子煙油15瓶，共計淨重111.67克。次日，公(gōng)安(ān)人員在萬昊能(néng)租賃的倉庫内查獲電(diàn)子煙油94瓶，共計淨重838.36克。經鑒定，上述煙油中(zhōng)均檢出ADB-BUTINACA和MDMB-4en-PINACA合成大麻素成分(fēn)。萬昊能(néng)、黃雲到案後，分(fēn)别協助公(gōng)安(ān)機關抓捕吳某某（另案處理(lǐ)）、劉智勇。

二、裁判結果

　　本案由江西省南昌市西湖(hú)區(qū)人民(mín)法院一審，南昌市中(zhōng)級人民(mín)法院二審。

　　法院認為(wèi)，被告人萬昊能(néng)、黃雲、劉智勇向他(tā)人販賣含有(yǒu)合成大麻素成分(fēn)的電(diàn)子煙油，其行為(wèi)均已構成販賣毒品罪。萬昊能(néng)為(wèi)掩飾、隐瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)，采取收買他(tā)人微信賬号收取毒資後轉至自己賬号的支付結算方式轉移資金，其行為(wèi)又(yòu)構成洗錢罪。對萬昊能(néng)所犯數罪，應依法并罰。萬昊能(néng)販賣含有(yǒu)合成大麻素成分(fēn)的電(diàn)子煙油，數量大，社會危害大。萬昊能(néng)、黃雲、劉智勇到案後如實供述自己的罪行，萬昊能(néng)、黃雲協助抓捕其他(tā)犯罪嫌疑人，有(yǒu)立功表現，黃雲、劉智勇自願認罪認罰，均可(kě)依法從輕處罰。據此，依法對被告人萬昊能(néng)以販賣毒品罪判處有(yǒu)期徒刑十五年，并處沒收個人财産(chǎn)人民(mín)币六萬元，以洗錢罪判處有(yǒu)期徒刑十個月，并處罰金人民(mín)币五萬元，決定執行有(yǒu)期徒刑十五年，并處沒收個人财産(chǎn)人民(mín)币六萬元、罰金人民(mín)币五萬元；對被告人黃雲、劉智勇均判處有(yǒu)期徒刑八個月，并處罰金人民(mín)币一萬元。

　　南昌市中(zhōng)級人民(mín)法院于2022年6月2日作(zuò)出二審刑事裁定，現已發生法律效力。

三、典型意義

　　合成大麻素類物(wù)質(zhì)是人工(gōng)合成的化學(xué)物(wù)質(zhì)，相較天然大麻能(néng)産(chǎn)生更為(wèi)強烈的興奮、緻幻等效果。吸食合成大麻素類物(wù)質(zhì)後，會出現頭暈、嘔吐、精(jīng)神恍惚等反應，過量吸食會出現休克、窒息甚至猝死等情況，社會危害極大。2021年7月1日起，合成大麻素類物(wù)質(zhì)被列入《非藥用(yòng)類麻醉藥品和精(jīng)神藥品管制品種增補目錄》進行整類列管，以實現對此類新(xīn)型毒品犯罪的嚴厲打擊。合成大麻素類物(wù)質(zhì)往往被不法分(fēn)子添加入電(diàn)子煙油中(zhōng)或噴塗于煙絲等介質(zhì)表面，冠以“上頭電(diàn)子煙”之名(míng)在娛樂場所等進行販賣，因其外表與普通電(diàn)子煙相似，故具(jù)有(yǒu)較強迷惑性，不易被發現和查處，嚴重破壞毒品管制秩序，危害公(gōng)民(mín)身體(tǐ)健康。本案被告人萬昊能(néng)六次向他(tā)人出售含有(yǒu)合成大麻素成分(fēn)的電(diàn)子煙油，被抓獲時又(yòu)從其住所等處查獲大量用(yòng)于販賣的電(diàn)子煙油。人民(mín)法院根據其販賣毒品的數量、情節和對社會的危害程度，對其依法從嚴适用(yòng)刑罰，同時警示社會公(gōng)衆自覺抵制新(xīn)型毒品誘惑，切莫以身試毒。

毒品犯罪是洗錢犯罪的上遊犯罪之一。洗錢活動在為(wèi)毒品犯罪清洗毒資的同時，也為(wèi)擴大毒品犯罪規模提供了資金支持，助長(cháng)了毒品犯罪的蔓延。《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)刑法修正案（十一）》将“自洗錢”行為(wèi)規定為(wèi)犯罪，加大了對從洗錢犯罪中(zhōng)獲益最大的上遊犯罪本犯的懲罰力度。本案中(zhōng)，被告人萬昊能(néng)通過收購(gòu)的微信賬号等支付結算方式，轉移自身販賣毒品所獲毒資，掩飾、隐瞞販毒違法所得的來源和性質(zhì)，妄圖“洗白”毒資和隐匿毒資來源。人民(mín)法院對其以販賣毒品罪、洗錢罪數罪并罰，以同步懲治上下遊犯罪，斬斷毒品犯罪的資金鏈條，摧毀毒品犯罪分(fēn)子再犯罪的經濟基礎。

文(wén)章來源：最高人民(mín)法院