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反洗錢局黨支部:全面做好新(xīn)時代反洗錢工(gōng)作(zuò) 為(wèi)金融發展穩定提供堅實保障

發布日期:2024/8/6 14:30:06 點擊次數:181

反洗錢是建設中(zhōng)國(guó)特色社會主義法治體(tǐ)系和現代金融監管體(tǐ)系的重要内容,是推進國(guó)家治理(lǐ)體(tǐ)系和治理(lǐ)能(néng)力現代化、維護經濟社會安(ān)全穩定的重要保障。習近平總書記關于金融工(gōng)作(zuò)的系列重要論述,為(wèi)做好反洗錢工(gōng)作(zuò)提供了根本遵循。中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行反洗錢局黨支部認真學(xué)習貫徹《習近平關于金融工(gōng)作(zuò)論述摘編》,堅持黨中(zhōng)央對金融工(gōng)作(zuò)的集中(zhōng)統一領導,認真貫徹黨中(zhōng)央關于加強反洗錢工(gōng)作(zuò)的重要決策部署,統籌推進反洗錢法律制度、工(gōng)作(zuò)機制、預防體(tǐ)系、打擊犯罪、國(guó)際合作(zuò)等各項工(gōng)作(zuò),推動我國(guó)反洗錢事業實現從跟随國(guó)際标準到部分(fēn)領域領先的跨越、從“規則為(wèi)本”向“風險為(wèi)本”的根本性轉變。

一、堅持依法行政,大力提升反洗錢工(gōng)作(zuò)法治化水平

《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)刑法》《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)反洗錢法》《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)反恐怖主義法》是我國(guó)開展反洗錢工(gōng)作(zuò)的主要法律依據。習近平總書記指出,有(yǒu)關部門要建立健全符合我國(guó)國(guó)情的金融法治,刑法亦應針對各種金融亂象和違法犯罪行為(wèi)作(zuò)相應修訂。近年來,《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)刑法》先後6次修訂洗錢和資助恐怖活動犯罪有(yǒu)關條款,解決了洗錢上遊犯罪範圍較窄、自洗錢入罪等問題,為(wèi)加大洗錢犯罪打擊力度提供了有(yǒu)力法律保障。中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行堅持依法行政,落實《國(guó)務(wù)院辦(bàn)公(gōng)廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體(tǐ)制機制的意見》,會同反洗錢工(gōng)作(zuò)部際聯席會議成員單位推動修訂《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)反洗錢法》,制定并發布《金融機構反洗錢規定》《金融機構大額交易和可(kě)疑交易報告管理(lǐ)辦(bàn)法》《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理(lǐ)辦(bàn)法》《受益所有(yǒu)人信息管理(lǐ)辦(bàn)法》等一系列規章和規範性文(wén)件,不斷健全反洗錢法律制度體(tǐ)系,完善反洗錢工(gōng)作(zuò)機制框架,為(wèi)防範和打擊洗錢工(gōng)作(zuò)提供堅實的法治基礎。

二、堅持把防控風險作(zuò)為(wèi)永恒主題,持續加強反洗錢監管

中(zhōng)央金融工(gōng)作(zuò)會議強調,要全面加強金融監管,有(yǒu)效防範化解金融風險。中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行綜合運用(yòng)多(duō)種監管手段,對反洗錢義務(wù)機構開展針對性督促指導,強化對高風險機構和高風險業務(wù)的反洗錢監管,有(yǒu)效提升反洗錢監管水平。2020—2022年“反洗錢執法檢查三年規劃”期間,中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行共對1783家義務(wù)機構開展現場檢查,實現了對75家銀行、證券、保險和支付行業頭部機構的檢查全覆蓋;完成反洗錢處罰1356項,罰款總額13.7億元。“嚴監管”的威懾和警示作(zuò)用(yòng)不斷加強,義務(wù)機構反洗錢工(gōng)作(zuò)針對性和有(yǒu)效性不斷提高。

三、堅持以人民(mín)為(wèi)中(zhōng)心,切實加大對洗錢犯罪打擊力度

中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行紮實履行反洗錢資金監測和調查職責,會同有(yǒu)關部門嚴厲打擊危害人民(mín)群衆财産(chǎn)安(ān)全的各類洗錢犯罪,維護人民(mín)群衆利益。2020年以來,中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行累計開展反洗錢調查協查15萬次,主動向有(yǒu)關機關移送可(kě)疑交易線(xiàn)索2.56萬份,提供金融情報3萬批次。深入參與掃黑除惡、反恐怖融資、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢莊、打擊電(diàn)信網絡詐騙以及跨境賭博等專項行動,有(yǒu)力配合有(yǒu)關部門工(gōng)作(zuò)取得積極進展。2022年以來,中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行、公(gōng)安(ān)部牽頭聯合開展“打擊治理(lǐ)洗錢違法犯罪三年行動計劃”,嚴厲打擊洗錢犯罪,成效明顯。

四、堅持統籌金融開放和安(ān)全,不斷深化反洗錢國(guó)際合作(zuò)

近年來,中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行堅持統籌金融開放和安(ān)全,積極參與反洗錢國(guó)際治理(lǐ),不斷深化反洗錢國(guó)際合作(zuò)。中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行代表我國(guó)政府先後擔任亞太反洗錢組織聯合主席、歐亞反洗錢和反恐怖融資組織主席、金融行動特别工(gōng)作(zuò)組主席,深度參與反洗錢國(guó)際規則制定。派員參與對韓國(guó)、丹麥、越南等十多(duō)個國(guó)家的反洗錢國(guó)際評估和國(guó)際合作(zuò)審查。持續深化反洗錢雙邊合作(zuò),共與61個國(guó)家和地區(qū)的金融情報機構簽署諒解備忘錄。

下一步,中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行将深入貫徹落實習近平總書記關于金融工(gōng)作(zuò)的重要論述精(jīng)神,繼續推進《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)反洗錢法》修訂工(gōng)作(zuò),不斷完善反洗錢法律制度體(tǐ)系和協調工(gōng)作(zuò)機制,全面加強反洗錢監管、調查和監測分(fēn)析,持續提升金融機構風險防控能(néng)力,配合有(yǒu)關部門嚴厲打擊洗錢違法犯罪活動,深度參與反洗錢國(guó)際治理(lǐ),為(wèi)我國(guó)經濟金融高質(zhì)量發展保駕護航。

文(wén)章來源:中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行

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