【典型案例】梁某等人跨境電(diàn)信網絡詐騙案

      【基本案情】

　　2020年2月至9月，梁某夥同何某華（另案處理(lǐ)）等人，在緬甸木(mù)姐地區(qū)設立詐騙窩點，招攬電(diàn)信網絡詐騙等犯罪團夥入駐，對各犯罪團夥進行管理(lǐ)，向犯罪團夥收取房租、水、電(diàn)等“物(wù)業”費用(yòng)，提供公(gōng)民(mín)個人信息、短信群發技(jì )術設備，并幫助聯系“洗錢”團夥，以此獲取巨額非法利益。期間，王某（另案處理(lǐ)）帶領詐騙團隊進入梁某管理(lǐ)的詐騙窩點，指使黃某某（另案處理(lǐ)）等人搭建虛假的“安(ān)逸花(huā)”貸款APP平台服務(wù)器，林某使用(yòng)短信群發技(jì )術将含有(yǒu)虛假“安(ān)逸花(huā)”貸款APP鏈接的短信向國(guó)内電(diàn)信用(yòng)戶大量發送。李某雨、王某輝等人在王某等人的組織安(ān)排下，通過“QQ”語音電(diàn)話和國(guó)内被害人聯系，冒充貸款平台客服人員騙取被害人信任，以辦(bàn)理(lǐ)貸款名(míng)義誘導被害人交納認證金、解凍費，騙取被害人資金。經查，該詐騙集團采用(yòng)上述手法共計詐騙1400餘名(míng)被害人人民(mín)币近6000萬元。

　　另查明，梁某、王某等人通過“泰達币”交易進行“洗錢”，将詐騙贓款轉移至國(guó)内，梁某富、王某林等人事先與梁某、王某等人通謀，明知系電(diàn)信網絡詐騙犯罪所得而通過轉賬、收取現金等方式幫助轉移。梁某洪、王某洪、桂某等人作(zuò)為(wèi)梁某、王某、何某華親屬，明知相關人員轉送的現金等财物(wù)系電(diàn)信詐騙犯罪所得而予以接收、藏匿。案發後，公(gōng)安(ān)機關共查扣現金、黃金、基金等财物(wù)折合人民(mín)币近6000萬元。

　　2020年9月中(zhōng)旬，梁某等三人結夥，與緬北地區(qū)偷渡團夥“蛇頭”聯系，通過緬甸村寨接抵的邊境地區(qū)，經隐蔽路線(xiàn)偷越國(guó)境進入雲南瑞麗。

　　【訴訟過程】

　　2020年8月14日，山(shān)西省太原市公(gōng)安(ān)局晉源分(fēn)局對本案立案偵查。2021年3月17日，太原市公(gōng)安(ān)局晉源分(fēn)局将梁某等人移送晉源區(qū)人民(mín)檢察院審查起訴，晉源區(qū)人民(mín)檢察院将該案報送至太原市人民(mín)檢察院。2021年7月13日，太原市人民(mín)檢察院對梁某等23人以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪、掩飾、隐瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪提起公(gōng)訴。

　　2021年12月15日，太原市中(zhōng)級人民(mín)法院經依法審理(lǐ)，以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪判處首要分(fēn)子梁某無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部财産(chǎn)；以詐騙罪判處林某、梁某富、王某林等8名(míng)犯罪集團骨幹成員十四年五個月至十一年不等的有(yǒu)期徒刑，并處人民(mín)币一百零五萬元至三十萬元不等的罰金；以詐騙罪判處李某雨、王某輝等7名(míng)一般參加者七年四個月至一年九個月不等的有(yǒu)期徒刑，并處人民(mín)币十一萬元至一萬三千元不等的罰金；以掩飾、隐瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處梁某洪、王某洪、桂某等7名(míng)境内轉移詐騙犯罪所得及收益人員六年三個月至三年不等的有(yǒu)期徒刑，并處人民(mín)币五十萬元至十萬元不等的罰金；依法及時返還被害人損失。部分(fēn)被告人上訴後，二審維持原判。

　　【典型意義】

　　1.依法從重打擊跨境電(diàn)信網絡詐騙犯罪集團及其首要分(fēn)子、幕後“金主”。近年來，境外電(diàn)詐組織呈現出新(xīn)形态，犯罪分(fēn)子在境外設立詐騙窩點，表面上不直接實施詐騙，但通過招募詐騙團夥或人員，為(wèi)詐騙團夥提供犯罪場所、條件保障、武裝(zhuāng)庇護、人員管理(lǐ)等服務(wù)，對犯罪團夥及成員實施管理(lǐ)控制，逐步形成較穩定的大型犯罪集團，并通過抽成分(fēn)紅或者收取相關費用(yòng)等方式巨額斂财，大肆實施詐騙活動，嚴重侵犯人民(mín)群衆生命财産(chǎn)安(ān)全，社會危害極大。對跨境電(diàn)信網絡詐騙集團及其首要分(fēn)子、幕後“金主”，要用(yòng)足用(yòng)好法律武器，持續保持高壓嚴懲态勢，形成有(yǒu)力震懾。既要依法從嚴适用(yòng)自由刑，彰顯“零容忍”立場，又(yòu)要加大财産(chǎn)刑适用(yòng)力度，最大限度剝奪其再犯能(néng)力。對于詐騙數額特别巨大、犯罪情節特别嚴重的，依法“頂格”判處無期徒刑，并處沒收個人全部财産(chǎn)。

　　2.依法嚴懲為(wèi)跨境電(diàn)信網絡詐騙犯罪提供境内資産(chǎn)轉移幫助的人員，最大範圍查扣犯罪分(fēn)子詐騙所得及轉化收益。辦(bàn)案機關應當全力查清犯罪集團的财産(chǎn)狀況及犯罪所得資金流向，及時準确查封、扣押、凍結相關資産(chǎn)，最大限度追贓挽損。對于境内協助轉移、窩藏犯罪所得及轉化收益的人員，應當結合其主觀明知情況、參與犯罪程度，以詐騙罪共犯或掩飾、隐瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪依法追究其刑事責任。

文(wén)章來源：最高人民(mín)法院